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服務(wù)內(nèi)容 1、企業(yè)境外投資備案 服務(wù)說(shuō)明 ODI企業(yè)境外投資備案介紹 企業(yè)境外投資證書(shū)，簡(jiǎn)稱(chēng)“ODI境外投資備案"，根據(jù)《企業(yè)境外投資投資管理辦法》規(guī)定，凡是內(nèi)地企業(yè)想要到中國(guó)香港澳門(mén)或者國(guó)外地區(qū)進(jìn)行新設(shè)子公司、并購(gòu)/參股等投資行為，都必須辦理ODI境外投資備案，否則就是違規(guī)操作，銀行將限制其境內(nèi)境外公司的資金進(jìn)出入境，這就是為什么很多企業(yè)到銀行轉(zhuǎn)賬出入境時(shí)，會(huì)被銀行告知要先辦理ODI境外投資備案的原因。 自2016年11月開(kāi)始，ODI企業(yè)境外投資備案相關(guān)審批部門(mén)要求企業(yè)提供前期工作落實(shí)情況說(shuō)明包括：盡職調(diào)查、可行性研究報(bào)告、投資資金來(lái)源情況說(shuō)明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等，舒心企服充分理解相關(guān)審批部門(mén)的著重關(guān)注點(diǎn)及不同階段審批過(guò)程的不同政策傾向，同時(shí)具備編寫(xiě)境外投資項(xiàng)目備案材料的豐富經(jīng)驗(yàn)，我們有能力向我們的客戶(hù)提供一站式全流程辦理服務(wù)，辦理完成ODI境外投資備案后，客戶(hù)即可直接把投資款打到境外，境外公司后期盈利了，也可以通過(guò)ODI直接結(jié)匯回來(lái)。 哪些企業(yè)需要辦理ODI企業(yè)境外投資備案 1、內(nèi)地企業(yè)到港澳或國(guó)外地區(qū)設(shè)立子公司、并購(gòu)/參股海外公司。 2、想要把投資款打出境外或者境外公司盈利了，想要將盈利資金結(jié)匯回流境內(nèi)。 3、外商投資企業(yè)開(kāi)設(shè)資本金賬戶(hù)，股權(quán)涉及境內(nèi)自然人或境內(nèi)企業(yè)。 4、企業(yè)開(kāi)設(shè)NRA賬戶(hù)，股權(quán)穿透涉及境內(nèi)自然人或境內(nèi)企業(yè)。 5、企業(yè)境外上市合規(guī)需求以及境外成立股權(quán)激勵(lì)平臺(tái)。 ODI境外投資備案流程 1、撰寫(xiě)說(shuō)明書(shū)：說(shuō)明書(shū)包含內(nèi)容：盡職調(diào)查報(bào)告、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目行業(yè)分析、投資地投資分析、項(xiàng)目方案、境內(nèi)組織架構(gòu) 2、提交商務(wù)部：整理商務(wù)部蓋章資料,提交商務(wù)部網(wǎng)上信息,領(lǐng)取回執(zhí) 3、提交發(fā)改委：整理發(fā)改委蓋章資料,提交發(fā)改委網(wǎng)上信息,領(lǐng)取回執(zhí) 4、行外匯咨詢(xún)：銀行外匯業(yè)務(wù)咨詢(xún) 所需提供資料 申請(qǐng)部門(mén)與所需資料 1、申請(qǐng)部門(mén)：市商務(wù)部 發(fā)改委(深圳發(fā)展和改革委員會(huì)) 銀行開(kāi)戶(hù)行 2、所需材料：a、境內(nèi)企業(yè)審計(jì)報(bào)告 : 審計(jì)報(bào)告必須盈利，所有者權(quán)益接近投資額（深圳企業(yè)，報(bào)告必須備案） 3、境內(nèi)企業(yè)資信證明 : 內(nèi)容為存款證明，證明上余額必須大于投資額。 4、境外企業(yè)名字與章程 : 未注冊(cè)前必須核名，避免0DI辦理完成，名稱(chēng)無(wú)法注冊(cè)章程必須提供中外文版的。 5、項(xiàng)目信息 : 需客戶(hù)提供境外企業(yè)項(xiàng)目開(kāi)展業(yè)務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用預(yù)計(jì)支出，由我司完善撰寫(xiě)說(shuō)明書(shū) 涉及如下境外投資備案類(lèi)型很難通過(guò) 1、合伙企業(yè)母小子大、快進(jìn)快出 2、資金來(lái)源合伙人背景說(shuō)不清 3、境外投資項(xiàng)目無(wú)法說(shuō)明真實(shí)性 境外投資備案常見(jiàn)問(wèn)題 1、國(guó)內(nèi)主體公司不滿1年可以對(duì)外投資嗎？ 可以，但備案金額受限。 2、國(guó)內(nèi)主體公司股東有金融公司或外資公司也能做境外投資嗎？可以，但備案金額受限。 3、境外主體股東出現(xiàn)自然人可以嗎？ 可以，但自然人不能是中國(guó)人或曾經(jīng)是中國(guó)人。 4、先注冊(cè)國(guó)外子公司還是先辦理境外投資證書(shū)？程序有要求嗎？可同時(shí)進(jìn)行，沒(méi)具體要求。 5、對(duì)外投資辦下來(lái)后續(xù)還要做什么？需要每年在商務(wù)部，發(fā)改委做年審，如有資金匯出，要做月報(bào)。
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